DIRECCIÓN DE ADUANAS

Mediante la subfacturación de sus exportaciones y un circuito de triangulación, la empresa denunciada pretendía eludir el pago de derechos e impuestos.

La Dirección General de Aduanas desactivó una operación que consistía en subfacturar las ventas al exterior de maní y triangularlas mediante traders en Estados Unidos para pagar menos derechos aduaneros e impuesto a las Ganancias en la Argentina, al tiempo que no se liquidaban al Banco Central divisas por 1,3 millones de dólares, que se dejaban en el extranjero.

Según determinó la Aduana, la firma involucrada —una de las tres más importantes exportadoras de maní confitería y blancheado— constituyó empresas en los Estados Unidas, que en apariencia actuarían como intermediarias, pero no tendrían participación real en la compra y comercialización de las mercaderías. En algunos casos, éstas poseen integrantes en Panamá, domicilio comercial en Uruguay y el mismo agente de registro.

En el marco de la investigación, los agentes aduaneros realizaron 12 allanamientos en General Cabrera, General Deheza, Río Cuarto y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde secuestraron documentación y elementos informáticos que prueban la maniobra denunciada. Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal de Río Cuarto, Carlos Arturo Ochoa, y el fiscal federal Guillermo Lega.

Entretanto, la AFIP suspendió preventivamente el CUIT de la empresa y emitió un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) a la Unidad de Información Financiera (UIF).

Publicado el 26-03-2015
Fuente / Foto: Prensa AFIP.